05 august 2020
ZIARUL ROMÂNILOR DIN UCRAINA

'Panama Papers' – SCANDAL MONDIAL

8 aprilie 2016 р. | Categorie: Noutăţi

Șefi de state, politicieni de rang înalt, miliardari, celebrități, dar și rețele criminale se numără printre beneficiarii reali a peste 214.000 de societăți offshore (de spălare a banilor), înregistrate în 21 de paradisuri fiscale, relevă o anchetă jurnalistică efectuată în comun de 107 instituții media care au reușit să intre în posesia a aproape 12 milioane de documente din arhivele secrete ale unei societăți panameze de consultanță, 'Panama Papers', relatează  publicațiile „Le Monde” și „Le Soir”,  caracterizată drept cea mai mare scurgere de informații financiare înregistrată până în prezent, cea mai spectaculoasă pătrundere în tainele lumii obscure a finanțelor offshore.

Deci, explozia din această duminică este mondială - printre cei care au recurs la diferite hoţii   financiare pentru a-și ascunde averile şi a nu plăti impozite sunt vizaţi  preşedintele rus Vladimir Putin, premierul pakistanez Nawaz Sharif, președintele ucrainean Petro Poroșenko, ex-premierul ucrainean Pavlo Lazarenko, premierul islandez, Sigmundur David Gunnlaugsson, regele Salman al Arabiei Saudite, președintele argentinian Mauricio Macri, fostul premier irakian Ayad Allawi etc.. Figurează  documente ce conţin informaţii că  Natalia Gontareva, preşedintele Băncii Naţionale a Ucrainei, până a fi numită în acest post, a fost partener-business al unui funcţionar rus de rang înalt, iar după aplicarea de către ES a sancţiunilor faţă de Rusia, a întrerupt legătura cu acest afacerist, care i-a împrumutat zeci de milioane de grivne (Bukinfo). Sunt evocate și nume din afara lumii politice, cum ar fi cazul fotbalistului Lionel Messi sau al fostului președinte al UEFA, Michel Platini. Publicația belgiană Le Soir promite că în zilele următoare va face numeroase dezvăluiri despe alţi bogătani.

În centrul acestei 'pânze de păianjen' se află societatea de avocatură Mossack Fonseca, specializată în consultanță pentru crearea companiilor offshore. Societatea Mossack Fonseca este înregistrată în Panama, țară considerată unul dintre cele ma intransparente centre financiare ale planetei și un adevărat paradis pentru spălarea de bani, mai ales a fondurilor provenite din fraude și activități criminale. Documentele din arhiva acestei societăți panameze relevă că, începând din anul 1977 și până în 2015, ea a creat sau administrat peste 214.000 de entități offshore în 21 de paradisuri fiscale pentru clienți proveniți din peste 200 de țări și teritorii. Le Monde subliniază că aceste informații ar fi rămas în continuare secrete dacă o sursă anonimă nu ar fi început anul trecut să transmită această 'mină de aur' jurnaliștilor publicației germane Süddeutsche Zeitung.

După „mina explozibilă” din duminica precedentă, când numele său a apărut în ancheta internațională referitoare la averile pe care înalți demnitari din diferite țări le dețin în paradisuri fiscale, în consecinţa protestelor populaţiei,  mii de manifestanți au cerut luni seară, în fața parlamentului de la Reykjavik, demisia şefului guvernului, premierul islandez Sigmundur David a demisionat din post. Cine urmează?

Casa de avocatură Mossack Fonseca din Panama, aflată în centrul scandalului 'Panama Papers', a declarat marți că a fost victima unui atac informatic operat de pe servere străine și că a depus o plângere în justiție.

Președintele ucrainean afirmă că respectă litera legii

Conform Consorțiului internațional al jurnaliștilor de investigații, care reunește pentru această activitate 370 de jurnaliști din peste 70 de țări, mai mult de 214.000 de entități offshore sunt implicate în operațiuni financiare în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.

După documentele obținute de la firma de avocatură Mossack Fonseca prin Consorțiul internațional al jurnaliștilor de investigații (ICIJ) și Süddeutsche Zeitung, în cadrul anchetei "Panama Papers", o nouă entitate offshore, Prime Asset Partners Limited, a fost înregistrată în insulele Virgine Britanice la 21 august 2014, unicul acționar menționat fiind președintele Poroșenko.

Președintele ucrainean Petro Poroșenko a afirmat luni că respectă litera legii după ce a fost incriminat într-o anchetă internațională pentru că a creat o societate de  spălare a banilor, pentru a nu plăti impozite,  în Insulele Virgine Britanice.

"Cred că este posibil să fiu primul responsabil oficial de rang foarte înalt din Ucraina care administrează într-o manieră foarte serioasă declarația activelor sale, plata impozitelor și problemele de conflict de interese, respectând total dreptul privat ucrainean și internațional, a declarat Poroșenko. Devenit președinte, eu nu particip la gestionarea activelor mele, această responsabilitate fiind delegată societăților de consultanță și avocatură", a adăugat el.

Oleg Leaşko, liderul Partidului Radical şi forţa politică "Самопоміч"  a cerut destituirea lui Petro Poroşenko din post, melitând pentru crearea unei comisii de anchetă pentru investigarea dezvăluirilor din presa internațională.

„În  timp ce în cursul alegerilor din mai 2014, P. Poroșenko. a promis că va vinde activele concernului „Roshen”, și va lupta împotriva corupției, în august acelaşi an, în  perioada când armata ucraineană a suferit cele mai mari înfrângeri în luptele cu rebelii proruși în estul ţării,  în „cazanul” de la Ilovaisk, fiind omorâţi sute de ostaşi doar în câteva zile,  președinte şi-a transferat activele peste hotare, plasânduşi averile în paradisuri fiscale pentru evitarea impozitelor, creînd 3 firme offshore în insulele Virgine Britanice, la 21 august 2014”, a specificat Leaşko, concretizând că „crearea de către Poroşenko şi Gundareva a firmelor offshore e o eschivare de la plătirea impozitelor, constituie o activitate coruptibilă, iar tăinuirea veniturilor, declaraţia falsă a funcţionarilor, înfăptuirea activităţii de antreprenoriat, aflându-se în postul de conducător al ţării, e o încălcare a legislaţiei, e abuz de putere”.

Nici Biroul Naţional Anticorupţie, nici Procuratura Generală a Ucrainei nu vor cerceta cazul implicării preşedintelui în crearea firmelor offshore, deoarece „nu văd în aceasta nimic criminal”.

CORUPŢIA NU POATE FI STÂRPITĂ?

Organizat anul precedent, Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei, condus de Arteom Sytnyk, numit în acest post de Preşedintele Poroşenko, nici până în prezent n-a tras la răspundere penală nici un deputat, funcţionar de stat de rang înalt, cu toate că şeful acestui organ are un salariu fabulos pentru a nu lua mită şi a nu fi corupt. De altfel, A. Sytnyk a declarat, pentru anul 2015, un venit de 916,2 mii de grivne, aproape un milion. Deci, practic, a primit salariu atât de mare, din buzunarul plătitorilor de impozite, fără să-şi îndeplinească obligaţiile de serviciu. Ar fi bine să ia exemplu de la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a României, condusă de procurorul-şef  Laura Codruța Kövesi, care a pus după gratii peste o mie de funcţionari de rang înalt – oligarhi, deputaţi, chiar pe  fratele fostului preşedinte etc.

 FELICIA NICHITA-TOMA